Ad Config - Website header

 

Article_top

Руският милиардер Арас Агаларов е създал офшорна компания в Америка само месец преди да се състои организирата от него среща с Доналд Тръмп–младши, в „Тръмп Тауър“, през юни 2016 г., цитирано от „Гардиън“. В дружеството е работил счетоводителят Иля Биков, който е имал множество клиенти, обвинени в пране на пари и присвояване на средства.

Агаларов е създал компанията анонимно. Същевременно е подготвял трансферирането на 19.5 милиона долара в Щатите по време на кампанията за президентските избори.

За Агаларов се твърди, че през юни 2016 г. е предложил на екипа на Тръмп компроментираща информация, предоставена от Кремъл, за Хилари Клинтън – кандидата от Демократическата партия.Офертата привлича вниманието на най-големия син на Тръмп – Доналд Тръмп-младши.

Той решава да проведе срещата в офиси на Тръмп в Манхатън. Тази среща заема централно място в разследването на специалния съветник Робърт Мюлър за намесата на Москва на изборите в САЩ.

Скот Балбер, адвокат на Агаларов, заяви, че дружеството е създадено за „сделки с недвижими имоти“.

За да разсея всяко Ваше съмнение – не, г-н Агаларов не е използвал своя счетоводител или някой друг, за да извърши каквото и да било нарушение. И не - г-н Агаларов не е използвал парите, които споменахте, или каквито и да е други пари, за да финансира някаква дейност, свързана с изборите в САЩ, отговори Балбер на нападките.

Иля Биков спомена, че дружеството е създадено, за да „се справя с някои инвестиционни проекти, които така и не са се материализирали“.

Арас Агаларов е предприемач от Москва, който поддържа близки отношения с правителството на Владимир Путин. Бизнесменът бе домакин на "Мис Вселена" през 2013 г., конкурс, чийто собственик е Доналд Тръмп. Малко след като се разкри за срещата в „Тръмп Тауър“ се появиха слухове, че по време на конкурса руските власти са се сдобили с информация, която компроментира президента на САЩ. Тръмп категорично отрича това.

За срещата в „Тръмп Тауър“ не се знае много. В началото на юни 2016 г. публицист на Агаларов и синът на бизнесмена – Емин изпращат имейл до Доналд Тръмп – младши. В съобщението се твърди, че руски прокурор е предложил на Агаларов „документи и информация, които биха могли да инкриминират Хилъри“, като е изпратено предложение за провеждането на среща, на която да се споделят тези данни. В имейла е включен цитатът, че този материал е „част от подкрепата на Русия и правителството за г-н Тръмп“.

На 9-ти юни един от доверените високопоставени служители на Агаларов и няколко руснаци се срещат с Доналд Тръмп и други двама старши помощници в кампанията на Тръмп в "Тръмп Тауър", за да обсъдят предложението.

Месец по-рано Биков вече е учредил компания на Агаларов в Делауеър – щат, харесван от бизнеса заради ниските данъци и защитата на корпоративната тайна. Агаларов не е споменат в документацията, но Биков е избран за президент и директор на компанията.

„Бъзфийд Нюз“ съобщиха миналия месец, че Агаларов е прехвърлил 19.5 милиона долара от офшорно инвестиционно дружество в банкова сметка в САЩ, 11 дни след срещата. Дружеството в Делауер използва същото име, „Силвър Вали Кансълтинг“, като офшорката.

В деня на прехвърлянето на парите Тръмп уволнява своя кампаниен мениджър Кори Левандовски, оставяйки председателя на кампанията си Пол Манафорт. Манафорт, който има бизнес връзки с бившия Съветски съюз, сега сътрудничи с Мюлер, тъй като е съден за финансови престъпления.

След като първоначално заяви, че компанията на Агаларов е била създадена, за да се извършват "инвестиционни проекти, които така и не са се материализирали", Биков промени тезата си и поясни, че целта ѝ е била единствено да се прехвърлят споменатите 19.5 милиона долара. В крайна сметка обаче парите са били изпратени в личната банкова сметка на Агаларов в САЩ.

Счетоводителят каза, че Агаларов е използвал част от прехвърлените средства, за да купи апартамент във Флорида и да плати личен дълг. От имотния регистър в конкретния окръг се вижда, че бизнесменът е закупил апартамент там през април 2016 г. - месеци преди създаването на компанията и прехвърлянето на парите. Биков твърди, че парите са се използвали за закупуването на друг апартамент, но не е предоставил повече подробности.

Счетоводителят управлява фирма в Манхатън, която предоставя юридически и финансови услуги на някои от най-богатите руснаци в САЩ. Сред тях е Игор Крутой, композитор и изтъкнат поддръжник на Путин, който е имал в миналото бизнес отношения с Тръмп.

Биков определи обвиненията, че Агаларов е въздействал в изборите на САЩ като "сензационалистки":

Арас е фантастичен човек“, каза той. „Той е чудесен човек. Много успешен, много честен, много симпатичен, много общителен, много земен, много умен".

Друг от клиентите на Биков е един от участниците на срещата в "Тръмп Тауър". Става въпрос за Наталия Веселницкая, руска адвокатка, която е близка до Кремъл. По това време тя е представител на руската инвестиционна компания „Превезон холдингс“. В миналото „Превезон“ е бил съден от американското правителство за предполагаемо изпиране на пари.

По-рано през тази година Биков първо заяви, че е работил в друга компания, която е използвала подобно име. По-късно обаче потвърди, че фирмата му е "осигурявала счетоводство и данъчни услуги за кратък период от време" на същата „Превезон“, която е съдена от американското правителство. Официално компанията е собственост на Денис Кацив, руски бизнесмен.

Биков каза, че неговата фирма е провела проверки на Кацив, но че те "не са разкрили никаква информация, отрицателна или от друг вид". Той каза, че в крайна сметка е прекратил бизнес отношенията си с „Превезон“ поради разногласия относно информация, която компанията е трябвало да предостави за данъчни цели. Биков отрече своето участие в каквото и да е неправометно дело от страна на „Превезон“.

Департаментът по правосъдие на САЩ обяви през май миналата година, че „Превезон“ трябва да плати 5.9 милиона, за да предотврати завеждането на дело от страна на правителството на Щатите. „Превезон“ поддържа невиността си и до днес, като постигна извънсъдебно споразумение с правителството за едва 3 процента от първоначалната изискуема цена.

В миналото Биков управлява и финансовите дела в САЩ на Лариса Маркус, бивш президент на руската банка „Внешпромбанк“. Маркус в момента излежава деветгодишна присъда в Русия – осъдена е за присвояването на около 2 милиарда долара от парите на банката, преди да фалира през 2016 г.

Срещу „Внешпромбанк“ е заведено дело в Ню Йорк от кредитор, който твърди, че Маркус е използвала откраднатите средства, за да купи апартаменти в Ню Йорк, чрез мрежа от поставени фирми. Тези компании са регистрирани в кабинета на Биков. Затова от него са иззети всичките документи, регулиращи отношенията му с Маркус.

Делото на кредитора срещу банката обаче бе отхвърлено, а доказателствата, относно участието на Биков, не бяха разгледани. Делото по фалита остава отворено.

Биков твърди, че действията на Маркус спрямо него са били проверени от адвокатите му и че са изрядни.

Трябва да бъда много, много внимателен, защото от една страна отговарям пред клиента, а от друга страна – пред закона", каза Биков. „И те не винаги съвпадат“.

Той добавя, че Маркус е невинна и че е превърната в изкупителна жертва за фалита на „Внешпромбанк“.

Лариса стана жертва на това, което се случва в Русия“, каза счетоводителят. „Не мога нито за секунда да повярвам, че е замесена в кражбата на тези пари“.

Биков се кълне, че не е извършвал престъпление и че по-голямата част от клиентите му са безупречни:

От 500 клиенти за над 15 години едва трима бяха обвинени в извършването на нещо нередно. Това е доста добро постижение, не мислите ли?“

 

Руският милиардер Арас Агаларов е създал офшорна компания в Америка само месец преди да се състои организирата от него среща с Доналд Тръмп–младши, в „Тръмп Тауър“, през юни 2016 г., цитирано от „Гардиън“. В дружеството е работил счетоводителят Иля Биков, който е имал множество клиенти, обвинени в пране на пари и присвояване на средства.

Агаларов е създал компанията анонимно. Същевременно е подготвял трансферирането на 19.5 милиона долара в Щатите по време на кампанията за президентските избори.

За Агаларов се твърди, че през юни 2016 г. е предложил на екипа на Тръмп компроментираща информация, предоставена от Кремъл, за Хилари Клинтън – кандидата от Демократическата партия.Офертата привлича вниманието на най-големия син на Тръмп – Доналд Тръмп-младши.

Той решава да проведе срещата в офиси на Тръмп в Манхатън. Тази среща заема централно място в разследването на специалния съветник Робърт Мюлър за намесата на Москва на изборите в САЩ.

Скот Балбер, адвокат на Агаларов, заяви, че дружеството е създадено за „сделки с недвижими имоти“.

За да разсея всяко Ваше съмнение – не, г-н Агаларов не е използвал своя счетоводител или някой друг, за да извърши каквото и да било нарушение. И не - г-н Агаларов не е използвал парите, които споменахте, или каквито и да е други пари, за да финансира някаква дейност, свързана с изборите в САЩ, отговори Балбер на нападките.

Иля Биков спомена, че дружеството е създадено, за да „се справя с някои инвестиционни проекти, които така и не са се материализирали“.

Арас Агаларов е предприемач от Москва, който поддържа близки отношения с правителството на Владимир Путин. Бизнесменът бе домакин на "Мис Вселена" през 2013 г., конкурс, чийто собственик е Доналд Тръмп. Малко след като се разкри за срещата в „Тръмп Тауър“ се появиха слухове, че по време на конкурса руските власти са се сдобили с информация, която компроментира президента на САЩ. Тръмп категорично отрича това.

За срещата в „Тръмп Тауър“ не се знае много. В началото на юни 2016 г. публицист на Агаларов и синът на бизнесмена – Емин изпращат имейл до Доналд Тръмп – младши. В съобщението се твърди, че руски прокурор е предложил на Агаларов „документи и информация, които биха могли да инкриминират Хилъри“, като е изпратено предложение за провеждането на среща, на която да се споделят тези данни. В имейла е включен цитатът, че този материал е „част от подкрепата на Русия и правителството за г-н Тръмп“.

На 9-ти юни един от доверените високопоставени служители на Агаларов и няколко руснаци се срещат с Доналд Тръмп и други двама старши помощници в кампанията на Тръмп в "Тръмп Тауър", за да обсъдят предложението.

Месец по-рано Биков вече е учредил компания на Агаларов в Делауеър – щат, харесван от бизнеса заради ниските данъци и защитата на корпоративната тайна. Агаларов не е споменат в документацията, но Биков е избран за президент и директор на компанията.

„Бъзфийд Нюз“ съобщиха миналия месец, че Агаларов е прехвърлил 19.5 милиона долара от офшорно инвестиционно дружество в банкова сметка в САЩ, 11 дни след срещата. Дружеството в Делауер използва същото име, „Силвър Вали Кансълтинг“, като офшорката.

В деня на прехвърлянето на парите Тръмп уволнява своя кампаниен мениджър Кори Левандовски, оставяйки председателя на кампанията си Пол Манафорт. Манафорт, който има бизнес връзки с бившия Съветски съюз, сега сътрудничи с Мюлер, тъй като е съден за финансови престъпления.

След като първоначално заяви, че компанията на Агаларов е била създадена, за да се извършват "инвестиционни проекти, които така и не са се материализирали", Биков промени тезата си и поясни, че целта ѝ е била единствено да се прехвърлят споменатите 19.5 милиона долара. В крайна сметка обаче парите са били изпратени в личната банкова сметка на Агаларов в САЩ.

Счетоводителят каза, че Агаларов е използвал част от прехвърлените средства, за да купи апартамент във Флорида и да плати личен дълг. От имотния регистър в конкретния окръг се вижда, че бизнесменът е закупил апартамент там през април 2016 г. - месеци преди създаването на компанията и прехвърлянето на парите. Биков твърди, че парите са се използвали за закупуването на друг апартамент, но не е предоставил повече подробности.

Счетоводителят управлява фирма в Манхатън, която предоставя юридически и финансови услуги на някои от най-богатите руснаци в САЩ. Сред тях е Игор Крутой, композитор и изтъкнат поддръжник на Путин, който е имал в миналото бизнес отношения с Тръмп.

Биков определи обвиненията, че Агаларов е въздействал в изборите на САЩ като "сензационалистки":

Арас е фантастичен човек“, каза той. „Той е чудесен човек. Много успешен, много честен, много симпатичен, много общителен, много земен, много умен".

Друг от клиентите на Биков е един от участниците на срещата в "Тръмп Тауър". Става въпрос за Наталия Веселницкая, руска адвокатка, която е близка до Кремъл. По това време тя е представител на руската инвестиционна компания „Превезон холдингс“. В миналото „Превезон“ е бил съден от американското правителство за предполагаемо изпиране на пари.

По-рано през тази година Биков първо заяви, че е работил в друга компания, която е използвала подобно име. По-късно обаче потвърди, че фирмата му е "осигурявала счетоводство и данъчни услуги за кратък период от време" на същата „Превезон“, която е съдена от американското правителство. Официално компанията е собственост на Денис Кацив, руски бизнесмен.

Биков каза, че неговата фирма е провела проверки на Кацив, но че те "не са разкрили никаква информация, отрицателна или от друг вид". Той каза, че в крайна сметка е прекратил бизнес отношенията си с „Превезон“ поради разногласия относно информация, която компанията е трябвало да предостави за данъчни цели. Биков отрече своето участие в каквото и да е неправометно дело от страна на „Превезон“.

Департаментът по правосъдие на САЩ обяви през май миналата година, че „Превезон“ трябва да плати 5.9 милиона, за да предотврати завеждането на дело от страна на правителството на Щатите. „Превезон“ поддържа невиността си и до днес, като постигна извънсъдебно споразумение с правителството за едва 3 процента от първоначалната изискуема цена.

В миналото Биков управлява и финансовите дела в САЩ на Лариса Маркус, бивш президент на руската банка „Внешпромбанк“. Маркус в момента излежава деветгодишна присъда в Русия – осъдена е за присвояването на около 2 милиарда долара от парите на банката, преди да фалира през 2016 г.

Срещу „Внешпромбанк“ е заведено дело в Ню Йорк от кредитор, който твърди, че Маркус е използвала откраднатите средства, за да купи апартаменти в Ню Йорк, чрез мрежа от поставени фирми. Тези компании са регистрирани в кабинета на Биков. Затова от него са иззети всичките документи, регулиращи отношенията му с Маркус.

Делото на кредитора срещу банката обаче бе отхвърлено, а доказателствата, относно участието на Биков, не бяха разгледани. Делото по фалита остава отворено.

Биков твърди, че действията на Маркус спрямо него са били проверени от адвокатите му и че са изрядни.

Трябва да бъда много, много внимателен, защото от една страна отговарям пред клиента, а от друга страна – пред закона", каза Биков. „И те не винаги съвпадат“.

Той добавя, че Маркус е невинна и че е превърната в изкупителна жертва за фалита на „Внешпромбанк“.

Лариса стана жертва на това, което се случва в Русия“, каза счетоводителят. „Не мога нито за секунда да повярвам, че е замесена в кражбата на тези пари“.

Биков се кълне, че не е извършвал престъпление и че по-голямата част от клиентите му са безупречни:

От 500 клиенти за над 15 години едва трима бяха обвинени в извършването на нещо нередно. Това е доста добро постижение, не мислите ли?“

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията