Международни финансови измамници, единият от които очаква у нас екстрадиция в Австрия, са прали милиони крадени евро през българската Инвестбанк, твърди разследващият сайт "Биволъ" , позовавайки се на съобщение на австрийската полиция.

Изданието идентифицира заподозрените като израелеца Гай (според австрийската транскрипция Гал) Барак и германеца Уве Ленхоф, които са обвинени, че са откраднали над €100 милиона, заблуждавайки граждани да ги инвестират във фалшиви фирми чрез измамни сайтове за търговия в интернет.

Схемата била известна от началото на февруари, но у нас МВР и ДАНС мълчат за нея, докато Барак, който е бил освободен от ареста, очаква екстрадиция в Австрия под домашен арест и може да заличава следите от дейността си, пише "Биволъ". 

Заподозрените измамници са имали сметки на името на офшорни фирми и фирми - пощенски кутии в базираната в София Инвестбанк, посочва изданието. То припомня, че въпросната финансова институция е проверявана по подозрения за пране на венецуелски петродолари.

Заподозрените са привличали пари в измамната схема, обещавайки висока възвръщаемост, и са прекъсвали връзката с жертвите си веднага след като са успявали да ги убедят да преведат голяма сума пари, пише "Биволъ".

Сайтът помества и снимка на министър-председателя Бойко Борисов с двама мъже, назовани като Гал Барак и главния равин на евреите в България Йосиф Саламон.

"Биволъ" се позовава на обширна информация в онлайн изданието за финансово разузнаване The Financial Telegram, което цитира съобщение на австрийката полиция, че е разбила незаконни брокерски схеми, използвани от израелеца Гал Барак  (Gal Barak) и неговата "И енд Джи България" (E&G Bulgaria).

Гал Барак е партньор на международната киберпрестъпна организация около израелеца Гери Шалон (Gery Shalon) и руснака Владислав Смирнов (Vladislav Smirnov), пише "Телеграм". Властите в САЩ се повдигнали обвинение срещу Шалон и неговите съучастници още през 2015 г., посочва изданието. 

 

Подробностите

 

Няколко хиляди души са били мамени с около 100 милиона евро годишно в цяла Европа чрез онлайн платформи за търговия с бинарни опции, валути, криптовалути и подобни финансови продукти, се казва в съобщението на австрийската полиция. Според него сега един от главните заподозрени е арестуван.

По този повод австрийският министър на вътрешните работи Херберт Кикл е поздравил следователите от страната си и техните колеги от България, Германия и Чехия в понеделник, 25 февруари 2019 г.

Жертвите на измамите са били набирани главно чрез социалните мрежи, обаждания от специално създадени центрове за обаждания или масови съобщения, пише австрийската полиция. Участниците са вярвали, че не поемат риск и че застрахователите ще им платят, ако загубят инвестициите.

"Инвеститорът" е виждал как виртуалният му портфейл бързо се разраства, а служителите от кол центровете го убеждавали да не иска средствата да му бъдат изплатени обратно, а да влага още повече. Те го убеждавали да прави това и при внезапна загуба, за да покрие щетите от нея. През това време вложенията му вече са били в камуфлажна компания в офшорна зона, създадена специално за пране на пари.

Платформите на заподозрените са се управлявали със софтуер, който не само позволява пълно управление на клиентите, но и влияе върху цените на отделните сделки, са казва в съобщението. Тези софтуерни решения са били разработени и от компании, притежавани от групата на заподозрените и продадени на заинтересовани от престъпната дейност лица.

Австрийски офицери за връзка в България и Чехия са имали значителен принос в разбиването на мрежата, пише още в съобщението. В двете страни са открити "значителни части от тяхната инфраструктура, като например центрове за обаждания, разработка на софтуер и корпоративни сметки".

"След интензивни разследвания и международен обмен на информация и в координация с Германия е била планирана първата намеса на властите, която е била срещу платформите за търговия XTraderFX, Optionstars, OptionstarsGlobal, Goldenmarkets, SafeMarkets, Cryptopoint и някои други.

"Според наличната информация чрез тези платформи е генериран оборот от най-малко 66 милиона евро, като около 11 милиона от тях се дължат на депозити от Германия и Австрия. Предполага се обаче, че тези суми ще се увеличават многократно след точен анализ на иззетите данни", пише в съобщението.

Австрийската прокуратура е издала национални и европейски заповеди за претърсване, изземване и арести. Българските власти са реагирали по европейски заповеди за разследване от 28 януари 2019 г. до 1 февруари 2019 г. с подкрепата на следователи и служители на австрийските органи и на ЕС, се казва още в него.