Еврокомисията предяви днес иск пред Съда на ЕС срещу Австрия, Белгия и Нидерландия.
Брюксел поиска финансови санкции срещу тези три страни поради непълно въвеждане в националното законодателство на Четвъртата директива относно борбата с прането на пари.
„Имаме солидни правила на ЕС, но те трябва да се прилагат последователно и ефикасно. Ще направим необходимото за стриктно им прилагане както в частния, така и в публичния сектор“, заяви Валдис Домбровскис – изпълнителен зам.-председател на ЕК.
След като оцени мерките, съобщени от трите държави, Комисията стигна до заключението, че Директивата не е напълно транспонирана в националното законодателство. Непълното транспониране засяга основни аспекти на правната уредба за борба с прането на пари като например законодателството в областта на залаганията и хазартните игри (в Австрия), механизмите за обмен на документи и информация между звената за финансово разузнаване (в Белгия), както и изискванията за информацията относно действителните собственици на корпоративни и други правни образувания (в Нидерландия).
Правилата на Директивата трябваше да се въведат от всички страни членки на ЕС до 26 юни 2017 г.
Подкрепете ни
Уважаеми читатели, вие сте тук и днес, за да научите новините от България и света, и да прочетете актуални анализи и коментари от „Клуб Z“. Ние се обръщаме към вас с молба – имаме нужда от вашата подкрепа, за да продължим. Вече години вие, читателите ни в 97 държави на всички континенти по света, отваряте всеки ден страницата ни в интернет в търсене на истинска, независима и качествена журналистика. Вие можете да допринесете за нашия стремеж към истината, неприкривана от финансови зависимости. Можете да помогнете единственият поръчител на съдържание да сте вие – читателите.
Подкрепете ни
