Специализираната прокуратура е внесла в Специализирания наказателен съд обвинителен акт срещу десетима участници в организирана престъпна група (ОПГ), създадена с цел извършване на данъчни престъпления, съобщиха от държавното обвинение. Според прокурорите групата се е занимавала с избягване установяването и плащането на данъчни задължения по ЗДДС в особено големи размери и е ръководена от Гриша Ганчев. Обвинителният акт от 200 страници засяга дейността на групата от 1 януари 2012 г. до 15 май 2012 година.
На Гриша Ганчев са повдигнати три обвинения:
1. Като ръководител на организирана престъпна група (по чл. 321, ал.3, пр.2, т.1, вр.ал.1, пр.2 от НК);
2. За това, че при условията на продължавано престъпление, в съучастие като подбудител, умишлено склонил Данаил Ганчев (сина му, б.р.), Емилия Станоева и Милко Димитров да избегнат установяването и плащането на данъчни задължения по ЗДДС на „Литекс Комерс“ АД в размер на 711 580,56 лева, като не издадат фактури съгласно чл. 113 ал. 1 от ЗДДС и затаят истина в подадени пред ТД „ГДО“ НАП София справки-декларации (престъпление по чл. 255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.2 и т. 3, пр.1, вр.чл.26, ал.1 вр.чл.20, ал.3, вр.ал.1 от НК);
3. За закана за убийство над ръководителя на НАП Красимир Стефанов (чл. 144, ал.3, пр. 1, вр. ал.2, вр.ал.1 от НК).
Нататък съобщението нап рокуратурата продължава:
На 8 лица – Данаил Ганчев, Милко Димитров, Емилия Станоева (изпълнителни директори на „Литекс Комерс), Камелия Мирчева (бивш изпълнителен директор на „Литекс Комерс“ АД, член на надзорния съвет на акционерното дружество), Милко Талев, Ивайло Талев, Ичко Лозев и Красимира Гроцева, са повдигнати обвинения за участие в ОПГ (по чл. 321 ал. 3 пр.2 т.2 вр.ал.2 от НК) и за данъчни престъпления (по чл. 255 ал.3 вр. ал.1, т.2 пр.2 и т. 3, пр.1 вр.чл.26 ал.1 вр.чл.20 ал.2, вр.ал.1 от НК). За участие в ОПГ е повдигнато обвинение и на Тодор Симеонов (по чл. 321 ал. 3 пр.2 т.2 вр.ал.2 от НК).
Според обвинението в престъпната схема за извършване на данъчни престъпления Гриша Ганчев е действал като подбудител, Данаил Ганчев, Емилия Станоева и Милко Димитров (директори на „Литекс Комерс“ АД) – като извършители, а останалите от групата, сред които и трима бизнесмени - като помагачи.
В хода на разследването част от материалите по делото бяха отделени в ново досъдебно производство, работата по което продължава, казват още от прокуратурата.
Подкрепете ни
Уважаеми читатели, вие сте тук и днес, за да научите новините от България и света, и да прочетете актуални анализи и коментари от „Клуб Z“. Ние се обръщаме към вас с молба – имаме нужда от вашата подкрепа, за да продължим. Вече години вие, читателите ни в 97 държави на всички континенти по света, отваряте всеки ден страницата ни в интернет в търсене на истинска, независима и качествена журналистика. Вие можете да допринесете за нашия стремеж към истината, неприкривана от финансови зависимости. Можете да помогнете единственият поръчител на съдържание да сте вие – читателите.
Подкрепете ни
