Полицейските органи на над 31 страни, сред които България, задържаха стотици вербовцици и установиха самоличността на финансови „мулета” при мащабна операция срещу прането на пари, съобщава Европол.
Идентифицирани са 3833 финансови „мулета“, както и 386 техни вербовчици, от които 228 са задържани.
Към момента официални данни за броя на арестуваните у нас и за тяхната роля няма.
Резултатите от операцията, провела се във въпросните 31 държави от септември до ноември, са над 1000 наказателни разследвания.
В комюникето си от Европол посочват, че акцията е осигурила възможност да бъдат избегнати "загуби на обща стойност 12,9 млн. евро", пояснява бТВ.
Над 650 банки са съдействали за разкриването на транзакции, свързани с престъпната група. Сред държавите, в които се е провела акцията, са практически всички членки на ЕС, както и страни като Швейцария, САЩ и Украйна.
Схемата е включвала голям брой лица, принуждавани от престъпниците да откриват на свое име банкови сметки в различни държави. От Европол отбелязват, че тази година ръст бележат т.нар. „романтични схеми”, при които онлайн запознанства прерастват в подвеждане на жертвата и превръщането ѝ в съучастник.
Паричните мулета, за разлика от колегите им за търговия с наркотици, не прекарват незаконни стоки през физическа граница, отбелязва БГНЕС. Вместо това те участват – често несъзнателно – в дейности за пране на пари, като получават и прехвърлят незаконно придобити пари в банкови сметки и/или държави.
Подкрепете ни
Уважаеми читатели, вие сте тук и днес, за да научите новините от България и света, и да прочетете актуални анализи и коментари от „Клуб Z“. Ние се обръщаме към вас с молба – имаме нужда от вашата подкрепа, за да продължим. Вече години вие, читателите ни в 97 държави на всички континенти по света, отваряте всеки ден страницата ни в интернет в търсене на истинска, независима и качествена журналистика. Вие можете да допринесете за нашия стремеж към истината, неприкривана от финансови зависимости. Можете да помогнете единственият поръчител на съдържание да сте вие – читателите.
Подкрепете ни