Швейцарската прокуратура завежда дело срещу „Креди Сюис“ заради отказ от сътрудничество по случая с Евелин Банев-Брендо.
Банката е обвинена, че „не е предприела всички необходими и възможни организацонни мерки, за да предотврати прането на пари на криминални банди“.
Прокуратурата повдига и друго обвинение срещу една бивша служителка на банката, която е отговаряла за подозрителни клиенти, както и на двама души, членове на престъпна организация.
Разследването по този случай трае вече години. В центъра му е Брендо, който е съден в България като водач на престъпна организация. Кланът му е внасял в Европа тонове кокаин от Южна Америка. Брендо е осъден вече в множество европейски държави.
Парите са внасяни в швейцарската банка, смята прокуратурата на конфедерацията. Те са използвани за покупки на имоти в България и Швейцария, като така част от тях са били изпрани.
„Най-вече в периода юни-септември 2007 година бандата се е занимавала с това да укрие парите си от наркотрафик и да се изплъзне от правораздаването“, пише в съобщение на прокуратурата.
„Креди Сюис“ отхвърля обвинението за липса на добра организация. Засега я заплашват 5 милиона франка глоба.
Подкрепете ни
Уважаеми читатели, вие сте тук и днес, за да научите новините от България и света, и да прочетете актуални анализи и коментари от „Клуб Z“. Ние се обръщаме към вас с молба – имаме нужда от вашата подкрепа, за да продължим. Вече години вие, читателите ни в 97 държави на всички континенти по света, отваряте всеки ден страницата ни в интернет в търсене на истинска, независима и качествена журналистика. Вие можете да допринесете за нашия стремеж към истината, неприкривана от финансови зависимости. Можете да помогнете единственият поръчител на съдържание да сте вие – читателите.
Подкрепете ни
