
Банките имат право да блокират сметки, ако не сме актуализирали лично в рамките на една година информацията за адреса, личната карта и телефонния номер. Това стана ясно след заседанието на парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред, съобщи БНР.
Парламентът прие вчера на първо четене промените в закона срещу изпирането на пари.
Съвсем реално можем да се окажем с блокирани банкови сметки и на практика да останем без пари. Все по-често банковите институции налагат наказателната мярка, тъй като клиентите не са актуализирали банална контактна информация – име, адрес, номер на лична карта или телефонен номер.
Оказва се, че трябва лично, като задължени лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари, лично да посетим банковия клон, за да удостоверим с подписа си информацията.
Депутатът от ГЕРБ Маноил Манев оповести, че вече има блокирани сметки.

"Има вече такива случаи, аз проучих. Хора, които се намират в чужбина, зад граница, разчитат на това, че ще извършат плащане към хотела си и не могат да го направят, защото са им блокирани сметките в петък и до понеделник никой не е в състояние да ги разблокира, без значение кредитни, дебитни карти, всичко.
Затова защото вътрешните правила на няколко банки им позволявали, ако ние с вас – задължени лица по чл. 4, не се явяваме всяка година лично, физически в някой клон на банката да препотвърдим с подпис, че сме задължени лица по този закон, а това е видно в КОНПИ и във всички декларации, които подават лицата, банката имала право да блокира тези сметки веднага."
Експерт от БНБ обясни, че задължението банките да поддържат актуална информация за своите клиенти произтича от Закона за мерките срещу изпирането на пари и бе вменено още през 2018 г. Но тъй като имат много клиенти, институциите правят тази актуализация частично и на порции. Но е необходимо явяването на клиента лично, на гише в банката, за да няма неприятни изненади.
"Факт е, че такава е практиката в момента. Банките прилагат строги изисквания за това да бъде проверявана регулярно информация по отношение на такива лица."
Най-ново
Роджър Уотърс пред ООН: Инвазията е противозаконна, но и предизвикана
08.02.2023Катарци протягат ръце към “Манчестър Юнайтед”
08.02.2023Соловьов: Вместо САЩ, скоро ще има пролив на името на другаря Сталин (ВИДЕО)
08.02.2023ДЕНЯТ В НЯКОЛКО РЕДА: европейската обиколка на Зеленски
08.02.202340 години по-късно: "Фолти Тауърс" се завръща
08.02.2023Шолц предупреди за риска от "надпревара във въоръжаването"
08.02.2023Прочети още
ПРЕДИ и СЕГА: Сателитни снимки показват отвисоко щетите след труса
darik.bgМан Юнайтед възкръсна за 8 минути след 2 шокови удара на Лийдс в невероятно Дерби на розите (ВИДЕО)
dsport.bgПодаръци за Свети Валентин - зимни идеи за него и нея
9meseca.bgКакви са цените в супермаркетите в Хърватия след приемането на еврото?
dbr.bgМарсилия взриви ''Велодром'', вземайки скалпа на ПСЖ за Купата на Франция (ВИДЕО)
dsport.bgДве от най-евтините дестинации за дигиталните номади
dbr.bg