Министерството на финансите на САЩ обяви, че спира прилагането на Закона за корпоративна прозрачност (CTA) спрямо американските граждани, местните компании и техните собственици. Това решение включва прекратяване на налагането на глоби, свързани с изискванията за докладване на информация за действителните им собственици (Beneficial Ownership Information - BOI).

Решението бе прието след съобщение миналата седмица на Мрежата за борба с финансовите престъпления (FinCEN), която обяви, че ще преразгледа сроковете за представяне на информация за действителните собственици на компаниите. FinCEN също така заяви, че няма да предприема мерки за налагане на глоби във връзка с крайния срок на подаването на данните - 21 март. Министерството на финансите обаче отиде още по-далеч, като оповести, че няма да наказва американските граждани, компании и техните собственици дори след влизането в сила на новите срокове за докладване. 

Според финансовия министър Скот Бесент тази промяна е "победа на здравия разум" и е в съответствие с целите на администрацията на президента Доналд Тръмп за ограничаване на административната тежест, особено за малкия бизнес.

"Подкрепяме американските данъкоплатци и малките предприятия, като гарантираме, че правилата са насочени правилно към обществения интерес", подчерта той.

CTA беше приет през 2021 г. с двупартийна подкрепа като част от Закона за националната отбрана. Той имаше за цел да ограничи възможностите за използване на фиктивни компании за незаконни дейности като пране на пари, финансиране на терористични операции, данъчни измами, трафик на хора и наркотици, корупция и други. Но законът предизвика и сериозни критики заради високите разходи за спазване на изискванията и строгите наказания при открити нарушения.

Тази предполагаема "победа на здравия разум" е възможно да предизвика проблеми. Ограничаването на ефекта на CTA само до чуждестранни компании може да създаде пропуск в законодателството, "рискува да превърне САЩ в убежище за незаконни финансови дейности" и поставя страната в несъответствие с международните стандарти за борба с прането на пари и финансирането на тероризма, посочва Скот Грейтак пред Ройтерс - експерт от "Трансперънси Интернешънъл".

Сенаторът от Демократическата партия Рон Уайдън изтъкна, че това е "подарък за сенчестите руски олигарси и перачите на пари". 

Също като много други от мерките на администрацията на Тръмп, решението на Министерството на финансите поражда хаос - CTA остава в сила, въпреки уверението на Бесент, че няма да следи за спазването му. Конгресът не е отменил закона. Така други правителствени агенции не са ограничени да използват нарушенията по CTA като основание за налагане на глоби. Компаниите, които не подават необходимата информация, могат да се сблъскат с проблеми при получаване на кредити или изпълнение на договори, ако бъдат установени нарушения.