България е укрепила своята правна рамка за предотвратяване и борба с прането на пари и финансирането на тероризма и вече покрива всички 40 препоръки на Групата за финансови действия (FATF) на ниво „пълно съответствие“ или „съответствие в голяма степен“. Това се посочва в прессъобщение на Комитета MONEYVAL към Съвета на Европа.

Това е ключова стъпка към изваждането на страната от т.нар. сив списък на FATF.

„Откакто MONEYVAL прие своя взаимнооценъчен доклад за България през май 2022 г., властите предприеха множество стъпки за укрепване на правната рамка на страната за противодействие на прането на пари и финансирането на тероризма. Към днешна дата България е оценена като напълно съответстваща по 13 препоръки и в голяма степен съответстваща по 27 препоръки“, се казва в съобщението.

Групата за финансови действия (Financial Action Task Force – FATF) е международен орган, който определя глобалните стандарти и наблюдава как държавите предотвратяват прането на пари, финансирането на тероризма и разпространението на оръжия за масово унищожение.

В съответствие с правилата си MONEYVAL обявява, че приключва Петия оценителен кръг за България, тъй като страната е постигнала ниво „пълно“ или „в голяма степен“ съответствие по всички 40 стандарта на FATF.

Комитетът припомня, че MONEYVAL е мониторингов орган на Съвета на Европа и регионален орган от типа на FATF, който оценява доколко държавите спазват международните стандарти срещу прането на пари, финансирането на тероризма и разпространението на оръжия за масово унищожение, както и ефективността на тяхното прилагане.

България беше включена в списъка през октомври 2023 г. и към февруари 2026 г. все още фигурираше в него. FATF тогава отчете напредък, но посочи, че остава работа по разследванията и обвиненията за различни видове пране на пари според риска, включително при корупция на високо ниво и организирана престъпност.

Бившият министър на правосъдието Георги Георгиев, който отговаряше за темата в кабинета "Желязков", коментира:

"Зелена светлина за излизането на България от Сивия списък за пране на пари!"

По думите му резултатът идва след "мащабни реформи в Наказателния кодекс" през 2025 г., свързани с уредбата срещу пране на пари, организирана престъпност, корупция и тероризъм.

"България е изпълнила 40 от 40 от специфичните препоръки на международната организация FATF", написа още Георгиев.

Важно уточнение е, че MONEYVAL не изважда самостоятелно държавите от сивия списък. Комитетът оценява напредъка и техническото съответствие, а финалното политическо решение се взема от FATF.

През май българска делегация се срещна с представители на FATF преди приемането на осмия доклад за напредъка на страната. Тогава БТА съобщи, че България е изпълнила 24 от 25-те дефицита, необходими за излизане от списъка, като всички мерки в компетентността на Министерството на правосъдието са били приключени.

Включването в сивия списък има пряк ефект върху бизнеса - финансовите операции се подлагат на засилени проверки, което забавя трансакции и увеличава разходи. БТА посочва, че България беше единствената държава членка на ЕС в този списък.

Още през октомври 2025 г. правителството заявяваше цел България да бъде извадена от списъка в средата на 2026 г. Тогава Георгиев посочи, че страната е изпълнила 22 от 25 мерки по плана, изготвен на база 40 препоръки на FATF.