При операция на Европейската прокуратура в Гърция разследване, започнало преди близо година, разкри сложна мрежа от компании, регистрирани в България, Кипър, Чехия и Гърция, за които се предполага, че са използвани за търговия с дребна електроника в рамките на ЕС.

Според събраните до момента доказателства става дума за предполагаема схема за т.нар. ДДС въртележка. Тази престъпна практика се възползва от освобождаването от ДДС при трансгранични сделки между държавите членки на ЕС.

Разследващите смятат, че в периода 2021–2025 г. заподозрените са използвали верига от т.нар. липсващи търговци - дружества, създадени с цел избягване на задълженията за плащане на ДДС. Чрез тях електронни устройства са били разпространявани в Гърция и други държави от ЕС, без да бъде платен данъкът или чрез неправомерно възстановяване на ДДС, който никога не е бил внесен.

По данни от разследването схемата е нанесла щети за най-малко 46,9 милиона евро на бюджетите на ЕС и Гърция чрез неплатен ДДС. Освен това разследващите са установили индикации, че още 24,2 милиона евро ДДС не са били платени или са били декларирани неправилно.

Претърсвания са извършени в централите на няколко от разследваните компании, както и в домовете на техните управители. Акцията е осъществена от гръцката Служба за вътрешни разследвания към правоохранителните органи, с подкрепата на подразделението за дигитална криминалистика.

При претърсванията са иззети големи количества документи, счетоводни книжа и цифрови доказателства, както и 99 000 евро в брой и три луксозни автомобила.

Разследването е довело и до замразяване на криптовалути на стойност около 900 000 евро, както и на други цифрови активи за приблизително 4,5 милиона евро. Според гръцките власти това е най-голямото замразяване на цифрови активи, извършвано досега на национално ниво.

Издадени са и заповеди за запор върху 88 недвижими имота с обща оценка над 4,5 милиона евро, както и върху множество банкови сметки. За установяването и блокирането на банкови сметки в други държави от ЕС съдействие е оказала гръцката служба за борба с прането на пари.

------

Този материал е написан с помощта на изкуствен интелект под контрола и редакцията на поне двама журналисти от Клуб Z.