България е сред 19-те държави, в които са извършени обиски и изземвания при мащабна международна акция срещу престъпна организация, заподозряна в продажбата на употребявани мобилни телефони като нови.

В операцията, координирана от Европейската прокуратура в Кьолн, е участвала и българската Националната следствена служба (НСлС).

Над 160 обиска и изземвания са извършени в 19 държави, като в акцията са участвали около 1770 полицейски, данъчни и митнически служители. 7 заподозрени са арестувани в Австрия, Германия и Испания. Сред тях са двамата предполагаеми ръководители на организацията.

Според разследването под кодовото име „Троя“ престъпната организация е сглобявала мобилни телефони от употребявани компоненти в Хонконг и ОАЕ. След това устройствата били изпращани в Нидерландия, почиствани и опаковани като нови. Оттам били транспортирани до складове в Германия и продавани чрез онлайн платформи на клиенти в целия Европейски съюз.

Организацията е заподозряна в продажбата на над 1 милион мобилни телефона, представени като нови, въпреки че са били употребявани. Според предварителните оценки схемата е нанесла щети от най-малко 300 милиона евро на потребители в ЕС, а загубите от ДДС за държавите членки надхвърлят 30 милиона евро.

Българската следа

Според Европейската прокуратура фиктивни дружества, базирани в няколко държави от ЕС, сред които България, Австрия, Германия и Нидерландия, както и в Швейцария, са използвали неправомерно намален режим на облагане с ДДС при онлайн продажбите на телефоните.

От 2018 г. според разследването чрез т.нар. режим на облагане на маржа се е плащал ДДС само върху разликата между цената, на която телефонът е бил закупен, и цената, на която е бил продаден.

Този режим обаче се прилага само за препродавани стоки, върху които ДДС вече е бил платен. Тъй като телефоните в разглежданата схема са били представяни като нови, според разследването ДДС е трябвало да бъде начисляван върху пълната им продажна цена.

Схемата е довела както до подвеждане на потребители в целия Европейски съюз, така и до загуби за бюджетите на държавите, в които употребяваните телефони са били продавани като нови.

Разследването е започнало след сигнал от Европейската служба за борба с измамите (OLAF).

------

Този материал е написан с помощта на изкуствен интелект под контрола и редакцията на поне двама журналисти от Клуб Z.