Европейската прокуратура в Хамбург постигна осъдителни присъди срещу двама членове на престъпна организация, извършвала измами с ДДС чрез т.нар. въртележка при търговията с електронни продукти в няколко държави от ЕС.

Регионалният съд в германския град осъди всеки от тях на общо 7 години затвор. Присъдата е окончателна.

Осъдените са съпрузи от Хонконг, живели и работила в Хамбург. Между 2018 и 2024 г. те създали престъпна организация с цел да избягват плащането на ДДС. От това се облагодетелствали дружества под тяхно управление в България, Франция, Германия, Унгария, Полша и Нидерландия.

За целта съпрузите използвали подставени лица на различни позиции във веригите за фактуриране, като целта била да се избегне плащането на данъка от съответните дружества. Получените средства били прехвърляни в Хонконг.

Трети обвиняем, който е роднина на единия от осъдените, е разследван отделно и се издирва с европейска заповед за арест. Според събраните доказателства той бил ръководител на престъпната група, а семейната двойка действала по негови указания.

Съпругът координирал доставките и придружавал подставените лица, участващи в създаването на дружествата. Съпругата управлявала фирмената документация, извършвала финансовите операции, регистрирала дружества в чужбина и организирала пътуванията на подставените лица.

Между 2018 и 2024 г. престъпната организация избегнала плащането на ДДС в размер на най-малко 10,3 млн. евро в Германия, Полша, Унгария, България, Франция и Нидерландия.

През юни 2024 г. регионалният съд в Хамбург осъдил двойката на по 4 години и 5 месеца затвор за укриване на данъци във връзка с друга схема за измами с ДДС тип „въртележка“, разследвана от регионалната прокуратура. Оттогава двамата са в ареста. Наказанията по предишното дело са включени в новата присъда, с която е определено едно общо наказание за всеки от тях.

------

Този материал е написан с помощта на изкуствен интелект под контрола и редакцията на поне двама журналисти от Клуб Z.