Прокуратурата публикува днес след пристигането на Николай и Евгения Баневи от Франция прецизирани обвинения срещу тях. Те са за колосални суми от над 1 млрд. лв., обединени в 7 отделни деяния, за които ще им искат постоянна мярка "задържане под стража" от спецсъда.
Обвиненията са:
- За ръководене от Николай Банев на организирана престъпна група и за участие на Евгения Банева в същата престъпна група / чл. 321 ал.1 и ал.3 НК/;
- За длъжностно присвояване на пари и вещи, собственост на „Полимери“ АД, „Елма“АД,“Химически завод Панайот Волов“ АД и „Топлофикация Казанлък“ АД в общ размер на 84 682 896 лв. / чл. 203 ал.1 НК/;
- За избягване установяване и плащане на данъчни задължения в размер на 231 052 лв. на като управляващи „Полимери“АД, в размер на 1 515 235 лв. като управляващи на „Партнърс комерс“ ЕООД и в размер на 2 623 816 лв. като в управляващи „Елма“АД / три престъпления по чл. 255 ал.3 НК/;
- За пране на пари в особено големи размери - 589 811 132 евро и 225 000 лева / чл. 253 ал.5 НК/;
- За държане на огнестрелни оръжия и боеприпаси / чл. 339 ал.1 НК/.
Двамата кацнаха на Летище „София“ малко след 13 ч. Баневи бяха арестувани на 26 октомври в Ница във връзка с разследване за източване на завод „Полимери“ АД. Те са с повдигнати обвинения за престъпно сдружаване за периода 2009-2018 г. и за присвояване и данъчни престъпления в периода 2010-2011 г.
Според главния прокурор Сотир Цацаров на българска територия те ще бъдат арестувани за 72 часа с искане за постоянно задържане. Мерките за неотклонение на семейството бизнесмени ще се гледат в петък.
От Специализираната прокуратура обясниха, че парите от „Полимери“ АД са отивали в офшорки на семейство Баневи и по този начин предприятието е било източвано.
Зам. главният прокурор Иван Гешев обяви като новина, че към отговорност ще бъде привлечена и майката на Николай Банев - Мария (77 г.), тъй като тя е титуляр на някои от сметките. За нея ще бъде искана парична гаранция. Вероятно заради напредналата ѝ възраст.
Подкрепете ни
Уважаеми читатели, вие сте тук и днес, за да научите новините от България и света, и да прочетете актуални анализи и коментари от „Клуб Z“. Ние се обръщаме към вас с молба – имаме нужда от вашата подкрепа, за да продължим. Вече години вие, читателите ни в 97 държави на всички континенти по света, отваряте всеки ден страницата ни в интернет в търсене на истинска, независима и качествена журналистика. Вие можете да допринесете за нашия стремеж към истината, неприкривана от финансови зависимости. Можете да помогнете единственият поръчител на съдържание да сте вие – читателите.
Подкрепете ни