Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” и Националната агенция по приходите съобщиха в съвместен брифинг, че във връзка с разследване на организирана схема за укриване на данъци при търговия със зърно и торове, са констатирали, че от 2021 г. до средата на 2024 г. е нанесена щета на държавата в размер на 9 милиона лева.
По неофициална информация засегнат от разследването е и депутатът Джейхан Ибрямов, който е част от фракцията около Ахмед Доган "ДПС без Пеевски".
„Досъдебното производство и действията се ръководят от Софийската градска прокуратура и към момента продължават действията по разследването. Във вторник беше гледана мярката на задържаните, има лица, които са оставени „под стража”, заяви заместник-директорът на ГДБОП старши комисар Калин Литов (интересно е, че за разлика от други пъти - ресорните съдебни репортери не са били уведомени за мерките за неотклонение - б.р.)
Претърсени са 27 адреса в София, Монтана, Враца и Плевен, задържани са девет човека, от тях шестима са привлечени под наказателна отговорност.
Действали са, като са укривали данъци по две направления – при търговия със зърнени култури и торове.
„При търговия със зърнени култури се дължи корпоративен данък, а при торове - корпоративен и ДДС”, допълни старши комисарят, цитиран днес от Нова тв.
„Установени са пълномощници на фирмите, като за периода едно от лицата е изтеглило на каса 57 милиона лева. Пари, които са служили да се създава привидност на сделките, че всичко е легално”, съобщи Литов.
Зам.изпълнителният директор на НАП Евгени Нанков заяви, че групата е продавала продукцията си на производители, които Агенцията не може да установи. „При работата си престъпната група е създавала мрежа от фирми, които правят документална обосновка на продуктите”.
„Към всички участници в групата НАП е предприела мерки, извършват се контролни производства, събират се доказателства и се установяват факти. Предприети са мерки за обезпечаване на задълженията”, посочи Нанков.
***
Според източници на Nova дружество, свързано с престъпната група, фиктивно е придобило луксозен автомобил, платен и ползван от лице с недеклариран доход. Според „24 часа” и bTV по разследването службите са иззели джип, използван от "независимия" депутат Джейхан Ибрямов, който е от фракцията "ДПС без Пеевски". Nova потърсила за коментар Ибрямов, но той не е бил открит.
Припомняме, че този месец прокуратурата удари и Румен Гайтански-Вълка заради скандалния заем от 150 млн. лв. от Българската банка за развитие (ББР). Случаят засегна и почетния председател на ДПС Ахмед Доган. Затова излязоха предположения, че акцията е била инспирирана от вездесъщия Делян Пеевски. Разследването около Ибрямов също навява в тази посока.
Още по темата
Подкрепете ни
Уважаеми читатели, вие сте тук и днес, за да научите новините от България и света, и да прочетете актуални анализи и коментари от „Клуб Z“. Ние се обръщаме към вас с молба – имаме нужда от вашата подкрепа, за да продължим. Вече години вие, читателите ни в 97 държави на всички континенти по света, отваряте всеки ден страницата ни в интернет в търсене на истинска, независима и качествена журналистика. Вие можете да допринесете за нашия стремеж към истината, неприкривана от финансови зависимости. Можете да помогнете единственият поръчител на съдържание да сте вие – читателите.
Подкрепете ни