Article_top

В Софийската градска прокуратура се провежда разследване за престъпления по служба, извършени от служители на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма във връзка с изпълнението на концесионните договори с „Каолин“ АД, гр. Сеново. В хода на разследването са назначени множество експертизи, заключенията на които са в процес на изготвяне.

Това съобщава пресцентърът на прокуратурата "по повод запитвания от медии".

Обвинен е Иво Прокопиев, който освен бивш собственик на "Каолин" е и издател на "Капитал" и "Дневник" и "любимец" на кафявите медии - често единомислещи с прокуратурата.

"На 23.04.2018 г. е постъпил сигнал от председателя на КПКОНПИ ведно с материали от извършена проверка от Комисията. В сигнала и приложените към него документи са посочени множество факти и обстоятелства, които са послужили като основание за започване на разследване и за престъпление по чл. 253 НК (пране на пари), касаещо продажбата на придобити от "Алфа финанс холдинг“ АД акции от капитала на „Каолин“ АД, представляващи 100% от капитала на „РМД  Каолин  98“ АД,  на регистрирано на 20.12.2012 г. в местния съд в гр. Кьолн, Германия, дружество „Кварцверке ГмбХ“.

Въз основа на проведените допълнителни действия по разследването са събрани доказателства, обосноваващи ангажиране на наказателната отговорност на Иво Прокопиев за пране на пари в качеството на председател на съвета на директорите на „Алфа финанс холдинг“ АД."

Към наказателна отговорност за пране на пари са привлечени и членовете на съвета на директорите на „Алфа финанс холдинг“ АД Константин Ненов и Иван Ненков. 

Обвиняемите Прокопиев, Ненов и Ненков са с мерки за неотклонение "подписка", съобщават още от прокуратурата.

Иво Прокопиев е част заедно с Трайчо Трайков и Симеон Дянков и др. от делото за продажбата на държавния дял от ЕРП-то EVN. Там той се води подбудител на двамата министри, които посъветвал на бизнес форум какво да правят с миноритарния пакет от акциите.

Заради активността на прокуратурата КПКОНПИ му наложи и запор на имоти и активи, без да има влязла в сила присъда.

Сделката, предизвикала прокурорския интерес

В края на декември 2012 г. е подписано споразумение между германската компания Quarzwerke и "Алфа финанс" за придобиване на дял от 67.32% от българското дружество, който се прехвърля тогава. С приключване на сделката през май на Българската фондова борса става ясно, че германската компания е придобила по-голям дял от около 87%.

"Каолин" е най-голямата компания в Югоизточна Европа за добив и преработка на индустриални минерали. 

"Целта е репресия. Поводът са няколко публикации особено в последния брой на "Капитал", свързани с тежка корупция в България", заяви бизнесменът пред bTV.

Ключови думи
 

В Софийската градска прокуратура се провежда разследване за престъпления по служба, извършени от служители на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма във връзка с изпълнението на концесионните договори с „Каолин“ АД, гр. Сеново. В хода на разследването са назначени множество експертизи, заключенията на които са в процес на изготвяне.

Това съобщава пресцентърът на прокуратурата "по повод запитвания от медии".

Обвинен е Иво Прокопиев, който освен бивш собственик на "Каолин" е и издател на "Капитал" и "Дневник" и "любимец" на кафявите медии - често единомислещи с прокуратурата.

"На 23.04.2018 г. е постъпил сигнал от председателя на КПКОНПИ ведно с материали от извършена проверка от Комисията. В сигнала и приложените към него документи са посочени множество факти и обстоятелства, които са послужили като основание за започване на разследване и за престъпление по чл. 253 НК (пране на пари), касаещо продажбата на придобити от "Алфа финанс холдинг“ АД акции от капитала на „Каолин“ АД, представляващи 100% от капитала на „РМД  Каолин  98“ АД,  на регистрирано на 20.12.2012 г. в местния съд в гр. Кьолн, Германия, дружество „Кварцверке ГмбХ“.

Въз основа на проведените допълнителни действия по разследването са събрани доказателства, обосноваващи ангажиране на наказателната отговорност на Иво Прокопиев за пране на пари в качеството на председател на съвета на директорите на „Алфа финанс холдинг“ АД."

Към наказателна отговорност за пране на пари са привлечени и членовете на съвета на директорите на „Алфа финанс холдинг“ АД Константин Ненов и Иван Ненков. 

Обвиняемите Прокопиев, Ненов и Ненков са с мерки за неотклонение "подписка", съобщават още от прокуратурата.

Иво Прокопиев е част заедно с Трайчо Трайков и Симеон Дянков и др. от делото за продажбата на държавния дял от ЕРП-то EVN. Там той се води подбудител на двамата министри, които посъветвал на бизнес форум какво да правят с миноритарния пакет от акциите.

Заради активността на прокуратурата КПКОНПИ му наложи и запор на имоти и активи, без да има влязла в сила присъда.

Сделката, предизвикала прокурорския интерес

В края на декември 2012 г. е подписано споразумение между германската компания Quarzwerke и "Алфа финанс" за придобиване на дял от 67.32% от българското дружество, който се прехвърля тогава. С приключване на сделката през май на Българската фондова борса става ясно, че германската компания е придобила по-голям дял от около 87%.

"Каолин" е най-голямата компания в Югоизточна Европа за добив и преработка на индустриални минерали. 

"Целта е репресия. Поводът са няколко публикации особено в последния брой на "Капитал", свързани с тежка корупция в България", заяви бизнесменът пред bTV.

Коментари

...

Ще следя казуса, тъй като съм заинтересован от бъдещето на "Дневник" и "Капитал". Дано да се съхранят и оцелеят като медии въпреки атаките.

Хм

"Сделката, предизвикала прокурорския интерес"

"На 31 януари тази година Комисията за финансов надзор излезе с решение, което връща топката повече от година назад - по времето, когато се извършва продажбата на "Каолин" от "Алфа Финанс Холдинг" на германската Quarzwerke GmbH.

"Задължавам управляващите и представляващите Quarzwerke GmbH в 5-дневен срок от получаване на решението за прилагане на принудителна административна мярка да представят в Комисията за финансов надзор в цялост копие от сключения на 20.12.2012 г. договор за покупко-продажба на акции от капитала на "Каолин" АД, финализиран на 04.06.2013 г. (дата на сетълмент), както и от всички допълнителни споразумения и анекси към него." Това е записано в решението на КФН.

На пръв поглед изглежда, че този закъснял интерес наваксва някакъв пропуск на комисията. Но се оказва, че той е породен от една изключително странна покупко-продажбо-покупка, при която първоначалният продавач, явил се след това като купувач, губи около 1 млн. лева. А това не е без значение за надзора, който напоследък се е захванал здраво с нередностите около облигационната емисия на холдинга на Иво Прокопиев. ..."
http://www.banker.bg/finansov-dnevnik/read/da-harijesh-1-mln-leva

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Къде ще почивате на официалните празници през септември?