Article_top

Съмнителни транзакции на стойност 1,3 трилиона долара са преминали през най-голямата банка в Германия "Дойче Банк". Това става ясно от разследването на американският портал "Бъзфийд", който разкри, че няколко световни банки са помогнали на свои клиенти да избегнат санкции и да легализират незаконни средства в размер на 2 трилиона долара в периода 1999-2017 г. Новинарският портал се позовава на материали на подразделението за борба с финансовите измами на американското Министерство на финансите.

Разследването показва, че всички системи за сигурност в „Дойче Банк“ са се провалили, коментират днес германските медии.

„Дойче Банк“ има проблем с американските власти от няколко години. 600 милиона долара тя плати на САЩ през 2017 година като обезщетение, след като стана ясно, че през нея са преминали милиарди плащания на и към Русия, а парите са били с недоказан източник.

Според разследването тогава става дума за поне 10 милиарда долара съмнителен капитал, който чрез „Дойче Банк“ попада в западните финансови системи. „Алчност и корупция“, - това обявиха американските власти в заключителния си доклад за действията на германската банка през 2017 година.

Секретни документи, излезли наяве сега, показват колко сериозен е бил проблемът на „Дойче Банк“ при извършването на тези сделки. Става дума за структуриране на банката по такъв начин, че проникването на съмнителен капитал в нея е улеснено и трудно може да бъде спряно. Разследването на „Бъзфийд“ повдига съмнението, че банката не е прекратила нелегалните трансфери след 2017 година. Публикувани са предупреждения на мениджъри на банката, които са разкрили, че офисите й в Русия сключват съмнителни договори с клиенти  и се движат на ръба на закона. На практика руският клон на банката не е правил никакви проверки на клиентите си. Банката е провела вътрешно разследване и е пратила докладите и на американските власти, след което се е изтеглила от бизнеса с инвестиции в Русия. От централата й отказват коментар.

Ключови думи
 

Съмнителни транзакции на стойност 1,3 трилиона долара са преминали през най-голямата банка в Германия "Дойче Банк". Това става ясно от разследването на американският портал "Бъзфийд", който разкри, че няколко световни банки са помогнали на свои клиенти да избегнат санкции и да легализират незаконни средства в размер на 2 трилиона долара в периода 1999-2017 г. Новинарският портал се позовава на материали на подразделението за борба с финансовите измами на американското Министерство на финансите.

Разследването показва, че всички системи за сигурност в „Дойче Банк“ са се провалили, коментират днес германските медии.

„Дойче Банк“ има проблем с американските власти от няколко години. 600 милиона долара тя плати на САЩ през 2017 година като обезщетение, след като стана ясно, че през нея са преминали милиарди плащания на и към Русия, а парите са били с недоказан източник.

Според разследването тогава става дума за поне 10 милиарда долара съмнителен капитал, който чрез „Дойче Банк“ попада в западните финансови системи. „Алчност и корупция“, - това обявиха американските власти в заключителния си доклад за действията на германската банка през 2017 година.

Секретни документи, излезли наяве сега, показват колко сериозен е бил проблемът на „Дойче Банк“ при извършването на тези сделки. Става дума за структуриране на банката по такъв начин, че проникването на съмнителен капитал в нея е улеснено и трудно може да бъде спряно. Разследването на „Бъзфийд“ повдига съмнението, че банката не е прекратила нелегалните трансфери след 2017 година. Публикувани са предупреждения на мениджъри на банката, които са разкрили, че офисите й в Русия сключват съмнителни договори с клиенти  и се движат на ръба на закона. На практика руският клон на банката не е правил никакви проверки на клиентите си. Банката е провела вътрешно разследване и е пратила докладите и на американските власти, след което се е изтеглила от бизнеса с инвестиции в Русия. От централата й отказват коментар.

Коментари

Not-Independent Observer's picture
Not-Independent...
Not-independent-observer

корупция за милиарди-и обявяват тези държави за некорупмпирани?!

Изумително е, че след този пореден гранд корупционен скандал Германия е обявена за държава с ниско ниво на корупция. Тя е на 9-то място в света по слабо корумпирани държави, въпреки гранд корупцията с астрономически размери. Примерът с тези банки не е единствен. Корупционни схеми имаше и при новото летище на Берлин-за милиарди. Или голяма германска фирма имаше доказан случай на даване на подкупи в южна средиземноморска държава(и името на фирмата и държавата са публично обявени, и сучаят е обявен вече за приключен...).

Най -некорумпираната държава, според индекса на транспеърънс интернешънъл е ... Дания. https://transparency.bg/bg/transp_indexes/

Това е аббсурд. Че Дания е най-корумпираната държава в Европа. Става дума за гранд скандала с Данске банк за престъпни 200 милиарда евро, изпрани . Не милиона, а милиарди. Доказана корупция за стотици милиарди евро има в Дания, а е обявена за най-некорумпирана държава?!
Я който не знае да се поинтересува за скандалът с тази банка и въпросните стотици милиарди евро мръсни пари.

Или за скандалът от началото на тази години-голям европейски производител на самолети, глобен с милиарди заради корупционни практики, след плащане на глобите ...разследването се спира.

Постоянно се излиза помия към България, а истината е,чче нивото на корупция е стократно по-нисък от този в западна европа. Просто в България няма такъв ресурс, и няма такъв размах, като например лидерите по "неколрупция" от Дания-доказана корупция за 200 млрд евро. https://uk.reuters.com/article/us-danske-bank-moneylaundering-explainer/explainer-danske-banks-200-billion-euro-money-laundering-scandal-idUKKCN1NO10D

"Explainer: Danske Bank's 200 billion euro money laundering scandal"

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Заразихте ли се с COVID-19?