Поделението на Европейската прокуратура в Милано залови авоари и задържа шестима души след разкриване на сложна мрежа от установени фирми в България, Нидерландия, Полша и Словакия.
Фирмите продавали електроника и компютърно оборудване на фиктивни компании в Италия на цени, доста по-ниски от реалните. Те били управлявани от подставени лица, за да се избегне плащането на ДДС. Така били спестени огромни суми от данъци.
Схемата довела до огромни данъчни кредити, а впоследствие - до огромни криминални печалби, които били изпирани. Нанесените на бюджета на ЕС щети се изчисляват на 40 милиона евро, съобщават от службата, оглавявана от Лаура Кьовеши.
Събраните доказателства при предварителното разследване са довели до арест на шестима души и 60 обиска в няколко страни членки през октомври 2022 г. В края на януари т.г. делегираните прокурори в Милано издали разрешение за конфискация на имоти, луксозни коли, бижута и пари в брой, както и за замразяване на банкови сметки, на обща стойност 40 млн. евро.
Още по темата
Подкрепете ни
Уважаеми читатели, вие сте тук и днес, за да научите новините от България и света, и да прочетете актуални анализи и коментари от „Клуб Z“. Ние се обръщаме към вас с молба – имаме нужда от вашата подкрепа, за да продължим. Вече години вие, читателите ни в 97 държави на всички континенти по света, отваряте всеки ден страницата ни в интернет в търсене на истинска, независима и качествена журналистика. Вие можете да допринесете за нашия стремеж към истината, неприкривана от финансови зависимости. Можете да помогнете единственият поръчител на съдържание да сте вие – читателите.
Подкрепете ни
