Article_top

Клуб Z

Семейство Баневи и още няколко повтарящи се имена са вписани като акционери или пълномощници на няколко фирми на Сейшелите, Бахамите и в Панама между 2005 и 2015 г., пише „24 часа“. Изданието е партньор на Международния консорциум за разследваща журналистика и се позовава на данните, получени от “Зюддойче цайтунг”.

Не виждам нещо нередно в това. Не познавам бизнсмен, който да няма офшорки. Това са законни практики. Плащаме си редовно данъците. Не се боя от проверка на НАП”, е казала пред “24 часа” Евгения Банева.

Изданието уточнява, че Uniworld Incorporated е регистрирана на Сейшелите на 6 ноември 2007 г. За посредник при регистрацията е избран клонът на “Мосак Фонсека” в Швейцария. Името на компанията Uniworld е предпочетено след кратко колебание пред Ocean Gate. За услугата са платени 600 долара.

СВЪРЗВАНА С ПЕЕВСКИ ОФШОРКА СЪЩО Е РЕГИСТРИРАНА ОТ "МОСАК ФОНСЕКА" В ПАНАМА

На 14 май 2008 г. българин получава генерално пълномощно да движи делата на Uniworld и остава на поста 2,5 г. На 8 декември 2010 г. мъжът е заменен с друг пълномощник - 28-годишен мъж от южен български град. По същото време младият мъж получава пълномощия за още 7 офшорни фирми, но през октомври 2011 г. те са прехвърлени отново на Евгения Банева. Пълномощниците са сменени за пореден път през 2013 г.

"Според мен това е някаква поредна международна конспирация, която пак има за цел лично за мен отклонение от важните проблеми на човечеството. Ако там наистина има някаква важна информация, свързана с политици, с наркотрафиканти и т.н., това действително се отнася до целия свят. Досега обаче не виждам информация, която да изглежда като: "Уау, тук наистина са открили нещо“, е казала Банева пред „24 часа“.

"24 часа“ допълва, че в края на 2013 г. законът в Сейшелите е променен и изискването вече е всички акции на приносител да станат поименни. Затова през юни 2014 г. са издадени 2 сертификата на Евгения и Николай Баневи.

ПРЕМИЕРЪТ НА ИСЛАНДИЯ ПОДАДЕ ОСТАВКА ЗАРАДИ "ПАНАМАГЕЙТ"

Историята почти се повтаря с друга фирма - Buzzard Holdings. И тя е регистрирана на Сейшелите няколко месеца след Uniworld – на 22 февруари 2008 г. За пълномощник е назначена жена от столичния жк “Дружба”. Както и в други подобни случаи вписаният адрес не е пълен – липсва номерът на блока. На 8 декември 2010 г. жената е заменена от друг пълномощник – същия, който за кратко е пълномощник и в Uniword. И той, както в случая с Uniword, е заменен през юли 2013 г. от друга българка, която само няколко месеца по-късно – през декември 2013 г., е заменена от молдовка.

През 2014 г. обаче и тази компания попада под изискванията на новия закон на Сейшелите, че всеки акционер трябва да бъде обявен поименно, а не с акции на приносител. Тогава акциите са издадени на името на Евгения Банева и руска гражданка, която живее в Лион.

Подобна според българското издание е и историята на фирма Triffyn Development. Тя е регистрирана през 2007 г. в Панама. С решения от февруари 2007 г. и от април 2008 г. пълномощник става варненка. По-късно тя става пълномощник на още няколко фирми, регистрирани на Сейшелите – Juriskando, Huntley и Drun. През 2010 г. варненката е заменена от мъж, който от своя страна е заменен на 29 август 2012 г. от Евгения Банева.

 

Семейство Баневи и още няколко повтарящи се имена са вписани като акционери или пълномощници на няколко фирми на Сейшелите, Бахамите и в Панама между 2005 и 2015 г., пише „24 часа“. Изданието е партньор на Международния консорциум за разследваща журналистика и се позовава на данните, получени от “Зюддойче цайтунг”.

Не виждам нещо нередно в това. Не познавам бизнсмен, който да няма офшорки. Това са законни практики. Плащаме си редовно данъците. Не се боя от проверка на НАП”, е казала пред “24 часа” Евгения Банева.

Изданието уточнява, че Uniworld Incorporated е регистрирана на Сейшелите на 6 ноември 2007 г. За посредник при регистрацията е избран клонът на “Мосак Фонсека” в Швейцария. Името на компанията Uniworld е предпочетено след кратко колебание пред Ocean Gate. За услугата са платени 600 долара.

СВЪРЗВАНА С ПЕЕВСКИ ОФШОРКА СЪЩО Е РЕГИСТРИРАНА ОТ "МОСАК ФОНСЕКА" В ПАНАМА

На 14 май 2008 г. българин получава генерално пълномощно да движи делата на Uniworld и остава на поста 2,5 г. На 8 декември 2010 г. мъжът е заменен с друг пълномощник - 28-годишен мъж от южен български град. По същото време младият мъж получава пълномощия за още 7 офшорни фирми, но през октомври 2011 г. те са прехвърлени отново на Евгения Банева. Пълномощниците са сменени за пореден път през 2013 г.

"Според мен това е някаква поредна международна конспирация, която пак има за цел лично за мен отклонение от важните проблеми на човечеството. Ако там наистина има някаква важна информация, свързана с политици, с наркотрафиканти и т.н., това действително се отнася до целия свят. Досега обаче не виждам информация, която да изглежда като: "Уау, тук наистина са открили нещо“, е казала Банева пред „24 часа“.

"24 часа“ допълва, че в края на 2013 г. законът в Сейшелите е променен и изискването вече е всички акции на приносител да станат поименни. Затова през юни 2014 г. са издадени 2 сертификата на Евгения и Николай Баневи.

ПРЕМИЕРЪТ НА ИСЛАНДИЯ ПОДАДЕ ОСТАВКА ЗАРАДИ "ПАНАМАГЕЙТ"

Историята почти се повтаря с друга фирма - Buzzard Holdings. И тя е регистрирана на Сейшелите няколко месеца след Uniworld – на 22 февруари 2008 г. За пълномощник е назначена жена от столичния жк “Дружба”. Както и в други подобни случаи вписаният адрес не е пълен – липсва номерът на блока. На 8 декември 2010 г. жената е заменена от друг пълномощник – същия, който за кратко е пълномощник и в Uniword. И той, както в случая с Uniword, е заменен през юли 2013 г. от друга българка, която само няколко месеца по-късно – през декември 2013 г., е заменена от молдовка.

През 2014 г. обаче и тази компания попада под изискванията на новия закон на Сейшелите, че всеки акционер трябва да бъде обявен поименно, а не с акции на приносител. Тогава акциите са издадени на името на Евгения Банева и руска гражданка, която живее в Лион.

Подобна според българското издание е и историята на фирма Triffyn Development. Тя е регистрирана през 2007 г. в Панама. С решения от февруари 2007 г. и от април 2008 г. пълномощник става варненка. По-късно тя става пълномощник на още няколко фирми, регистрирани на Сейшелите – Juriskando, Huntley и Drun. През 2010 г. варненката е заменена от мъж, който от своя страна е заменен на 29 август 2012 г. от Евгения Банева.

Коментари

Анонимен's picture
Анонимен

socialen

Незабавно разследване от страна на прокуратурата и да каже кои са останалите бизнесмени с офшорки. Съд и Пандела! Асоциални индивиди!
Анонимен's picture
Анонимен

Ти гомурист,сказчик такой.
Анонимен's picture
Анонимен

Мхм

Евразийски ценности, какво да ги правиш.
Анонимен's picture
Анонимен

Каролев БАШ СТАРШИ

е какво правят с тия офшорки - реално, ако дължиш ДДС или плащания към доставчици, просто прехвърляш фирмата и започваш отначало. Това ли е смисъла. Или правят фиктивен износ, реекспорт на горива или цигари, съответно не се начислява ДДС и Акциз, пък реално няма износ и си продаваш в България. Това ли е смисъла на офшорките. Нека някой данъчен излезе да каже. Тия неща ще излезят много дебели.
Анонимен's picture
Анонимен

Един от смисълите е в "данък печалба" - тук в България е 10%, а отделно от това има допълнителни 5% данък дивидент. В много от цивилизованите държави тези данъци са значително по-високи.
И все пак, ако направиш например 1млн печалба, за да можеш реално да си я харчиш, ще трябва да платиш 150хил данъци. В офшорните зони няма данък печалба, а има нещо като патентен данък - плащаш някаква малка фиксирана сума и толкоз, без значение, че печалбата може да е и 1 млрд.
Анонимен's picture
Анонимен

mc2

Истината. Тя е по-проста и от БСП.

Истината е, че ако на 9 септември 1944 г. България не беше прегазена от Червената армия, ако не беше окупирана за 3 години от 300 000 окупационен корпус, много от тези партийни фунционери днес щяха да пасат патките на село и да викат подир овцете :

” Ииииии бре, гя-гя-гя, къдя през мамулята, вашта мама!” И това щеше да бъде основният им фразеологичен запас.

В което няма нищо лошо, защото все пак щяха реално да допринесат за брутния ни вътрешен продукт, вместо да го разграбват. А и щеше да отговаря на интелектуалният им потенциал.

Кремъл ги постави на власт. За да обслужват имперските му интереси, за да изплащат на окупационния му корпус издръжка, по-голяма от бюджета на България, за да предават цели 45 години цялата ни селскостопанска продукция под себестойност, за да им изкупат всевъзможните боклуци и безсмислено въоръжение, за да предат и целият златен резерв на БНБ от 32 тона злато само за периода от 1960-1964 г. след като преди това от хазната е ошушкан и последния лев, за да осъмне България през 1989 г. с над 10 000 000 000 долара външен дълг.

Avatar

Цоциалния да каже как активният борец против фашизъма от 14 годишна възраст - бащата на Банев, и синчето му - комсомолски секретар и активен бекапеец успяха да натрупат над милиард евра на гърба на народа, който цоциалния ежедневно оплаква тъдява.
Анонимен's picture
Анонимен

Путин В.В.

Молодец!
Анонимен's picture
Анонимен

Финансист

Демек фирмата осъществява реалната си дейност през офшорката и там натрупва печалбата и от това пести от данъци. Много кокошкарско ми звучи, макар че е логично. А и като се замисля, че Лукойл е на загуба от 10 години, вероятно печалбата се трупа в някоя офшорка(продава се евтино на загуба там, пък тя продава в България скъпо). Така или иначе това не е много законна практика и със сигурност има маса нарушения на данъчните и митнически режими. Да видим. Щом Баневи казват, че всичко го правят значи има по-голяма далавера от заявеното досега. А за политиците е ясно, че през офшорките изпират подкупите.
Анонимен's picture
Анонимен

Радев

Банев в момента е лесна мишена. Когато "24 часа" извадят далаверите на Сталийски и останалите протежета на Боко Тиквоча тогава може и да ме впечатлят.
Анонимен's picture
Анонимен

БЕГАЙ МЪРШО ЧЕРВЕНА
Анонимен's picture
Анонимен

Хахааа

Не ми били фалирали Баневи. Най-имали доходи за препиране в офшорки, с рускоговорящи пълномощници.

Avatar

Дали ще има някое разследване и на кипърските офшорки, за да разберем колко милиардчета е скътал тов. Костов от "приватизацията"?
Анонимен's picture
Анонимен

00

Нема начин да мине без Костов. Има го още в първият ред. Такива гъзници като теб нали затова са сложени да пазят задниците на герберската дружинка. Я да видим милиционерската сган къде си къта айдоклуците.
Анонимен's picture
Анонимен

недей, че май и рапона си ги крие в кипър..
Анонимен's picture
Анонимен

Нема Костов му вкаран в чипа на първо място! Така си програмиран,АВАТАР
Анонимен's picture
Анонимен

socialen

Приватизация.
Анонимен's picture
Анонимен

very social

правилно socialen, и на Хуйло също, то е говорят някъде между 40 - 70 000 000 000 юс долара ( не са рубли като твойте, капут ), нали така бе хуйловец нещастен.....
Анонимен's picture
Анонимен

Този е бита карта

Съгласен с Радев , да видим Сталийски на тезгяха ...и още ГЕРБ капии .Да напомня ли кой внесе искането офшорки да купуват !? Великият магистър от Свищовската Магнаурска школа В. ГОРАНОВ :) Така цапардосаха Булгартабак ! Какво наистина има в Лихтенщайн...говори го магистрат,а това не е една жена каза
Анонимен's picture
Анонимен

Ели Попова

КАТО ПОГЛЕДНЕМ КОЙ ПЪРВО СЪОПЩАВАТ М НИЕ САМИ МОЖЕМ ДА ПОПЪЛНИМ ПО НАТАТЪК СПИСЪКА, И КОЙ КАЗВА, ЧЕ СМЕ ПРОСТИ
Анонимен's picture
Анонимен

Ели, имаш пълното право да се съмняваш в ДС негодници. Съвсем приятелски те съветвам: 1. Обърни внимание на правописа - пише се съоБщават; 2. недей да пишеш с главни букви. На Интернет език това означава крещене.
Анонимен's picture
Анонимен

socialen

Западните медии правят огромна услуга на Путин. Руснаците го приемат като следващата стъпка на конфронтацията с/у Русия.
Анонимен's picture
Анонимен

Нещо защитник се явяваш,А? Да не би да си с Руско самосъзнание? Падскажи
Анонимен's picture
Анонимен

socialen

За разлика от името на нашия приятел Порошенко, името на Путин не се споменава. Понимаешь?
Анонимен's picture
Анонимен

Гледайте в Тубата Вата ТВ!!! ВАТА ВАТА
Анонимен's picture
Анонимен

24 смръдли

Да бе. Много верваме на 24 и на царската хроникьорка и порта в шесто Алексеница. Ще ни поднасят със специален подбор. И кога ще изкарат сметките на царските юпита? Или на семейство праски? А на Гоцето? Мърши.
Анонимен's picture
Анонимен

няма нищо случайно

М.Андреев 2009г.:"Но аз искам да ти обърна внимание на една наша добра позната – Алексения Димитрова. Преди време, относно книгата й “Тайните досиета на царя”, ти ме питаше откъде има тя достъп до секретни документи. Тогава ти казах, ще дойде време и ще разбереш. Сега видя ли?! Видя ли как един агент на ДС пише и обвинява ДС в репресия спрямо бившия премиер Сакскобургготски?! Това е много перфидно… нямам думи, изключителна наглост. Тя между другото е работила към прочутото 6-то управление. Знае каква е била, за кого е работила и при това положение прави книга срещу ДС, срещу система за която е работила. И да изкарва Симеон Сакскобургготски жертва на ДС?!

Алексения, която е била част от системата, изкара системата /ДС/ репресивна? Това е върхът на подлостта.

Нали си спомняш как коментирахме с теб, че около царя има много агенти. Явно съдбата на Симеон Сакскобургготски е свързана с агентурата. Ето на – агенти около него, и тази дето пише за него, неговият биограф, и тя агентка. Какво излиза - цялата работа е агентурна".
Анонимен's picture
Анонимен

за "няма нищо случайно"

Ами добра работа на българското ДС Внедрили са си техен човек и по българските крадльовци няма да излезе ни едно име на верен човек. така че, бъди спокоен! Комунизмът НЕ си отива!
Анонимен's picture
Анонимен

Бизнесмен с офшорки е в най добрия случай нечестно и непатриотично, но президент с мизерна заплата в рубли и милиарди в зелено е подсъдимо, и не става дума за петро порошенко, порошенко си беше шоколадов милиардер и преди да стане президент, а други хора бяха само джудисти и борци в санкт петербург
Анонимен's picture
Анонимен

Бизнесмен

Написаното е ОК, но трябва да се довърши - "но не всички бизнесмени ползват офшорките за престъпления". Баневи май скоро ще се запознават с бай Ставри? Затова избяха при Хуйло да говори за Евразия, барем получи някаква защита.

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Какво мислите за извънредното положение, въведено заради коронавируса?