По-голямата част от криптосектора, търговците на луксозни стоки и футболните клубове и агенти стават задължени субекти по новия пакет от правила срещу прането на пари в ЕС.
Пакетът бе одобрен днес от страните членки (Съвета). Целта му е защита на гражданите и финансовата система на Общността срещу прането на пари и финансирането на тероризма.
Всички правила, които важат за частния сектор, се прехвърлят в нов, пряко приложим регламент. Отделна директива засяга начина, по който националните компетентни органи ще се борят с двете престъпления.
Регламентът хармонизира за първи път правилата срещу изпирането на пари в целия Европейски съюз, като затваря вратичките за измамниците, се казва в съобщение на Съвета.
Въвеждат се по-строги изисквания за надлежни проверки и се установява таван от 10 000 евро за плащанията на ръка.
Създава се нов европейски орган срещу прането на бари и за борба с финансирането на тероризма (AMLA). Той ще има преки и непреки надзорни правомощия върху високорискови задължени субекти във финансовия сектор.
Освен това с цел гарантиране на изпълнението на регламента, в случай на сериозни, систематични и повтарящи се нарушения на пряко приложимите изискванията, органът ще налага парични санкции на съответните субекти.
Още по темата
Подкрепете ни
Уважаеми читатели, вие сте тук и днес, за да научите новините от България и света, и да прочетете актуални анализи и коментари от „Клуб Z“. Ние се обръщаме към вас с молба – имаме нужда от вашата подкрепа, за да продължим. Вече години вие, читателите ни в 97 държави на всички континенти по света, отваряте всеки ден страницата ни в интернет в търсене на истинска, независима и качествена журналистика. Вие можете да допринесете за нашия стремеж към истината, неприкривана от финансови зависимости. Можете да помогнете единственият поръчител на съдържание да сте вие – читателите.
Подкрепете ни
